Главное о проекте Dubai Unlocked
Часто задаваемые вопросы о коллективном расследовании, посвященном владельцам дубайской недвижимости.
Эмират Дубай — одна из семи частей ОАЭ с одноименной столицей; когда-то он был одной из самых бесплодных и негостеприимных территорий. Но в последние годы Дубай превратился в экстравагантный мегаполис. Полицейские здесь ездят на Lamborghini, а шарик мороженого из съедобного золота обойдется в 800 долларов.
Эта история успеха неразрывно связана с глобальным ростом организованной преступности и коррупции. Тайная система дубайских офшоров замешана почти в каждом международном коррупционном скандале, будь то конфликт вокруг контрабанды африканского золота, финансирование «Аль-Каиды» и ИГИЛ или поддержка криминальных синдикатов вроде индийского Dawood.
«По правде говоря, Дубай не был бы так развит, если бы не впускал незаконные деньги», — говорит Сайед Икрам Афзали, исполнительный директор неправительственной правозащитной организации Integrity Watch Afghanistan, которая доказала массивный отток капитала из Афганистана в Дубай.
Некоммерческая Tax Justice Network поставила Дубай на девятое место в рейтинге самых непрозрачных юрисдикций. Географическое положение эмирата на полпути между Лондоном и Сингапуром и всего в трехчасовой доступности для полутора миллиардов людей сделало его идеальным деловым центром. Поэтому неудивительно, что в эмирате развит и преимущественно легален деловой сектор. Но отсутствие прозрачности, слабое регулирование и безразличие к происхождению денег, которые оседают в Дубае, превратили это место в рай для криминальных группировок, террористов, тиранов и всех, кто наживается на преступлениях и коррупции по всему миру, покуда они не досаждают местным властям и имеют достаточно денег.
В итоге Дубай функционирует как центр обслуживания, где сильные мира сего могут уйти от налогов и санкций, отмыть деньги или спрятать активы от полиции и глаз налогоплательщиков на родине.
Жемчужина города — его быстро растущий рынок недвижимости, который привлекает состоятельных инвесторов со всего мира возможностью инвестировать в роскошное жилье конфиденциально. По крайней мере, до сих пор было так.
Новая утечка из базы данных о недвижимости и резидентстве, собранной различными профессионалами из сферы недвижимости, раскрывает имена многих лиц, которые воспользовались условиями анонимности в Дубае. Эти данные получены некоммерческой группой C4ADS, которая предоставила их Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В базе данных содержится порядка 54 тысяч адресов и 129 тысяч владельцев из 181 страны. Многие из этих людей не обвиняются в каких-либо правонарушениях, но инвестиции политиков и других состоятельных людей из списка проходят проверку. В базе данных также много героев санкционных списков, криминальных элементов, лиц, скрывающихся от правосудия, и других граждан, чьи имена показывают, насколько Дубай приветлив с подозрительными личностями.
Династия шейхов Аль Мактум, которая правит Дубаем, имеет полный контроль над местной экономикой и политикой, которая ее регулирует. Интересы семьи Аль Мактум не всегда ясны, но она явно заинтересована в поддержании статус-кво. И в этой политике нет ничего нового.
Дубай был первым свободным портом в регионе, а история политики невмешательства уходит корнями в XIX век, как рассказывает профессор Даремского университета в Великобритании Кристофер Дэвидсон.
«В стремлении создать доступную среду с низкими налогами для реэкспорта товаров из Азии в Европу подкованные в бизнесе правители Дубая всегда осознавали необходимость создания правильных условий, в том числе — не задавать вопросы там, где не нужно», — объясняет Дэвидсон. Такой подход превратил Дубай в одну из самых сильных и диверсифицированных экономик на всем нефтезависимом Среднем Востоке и привлек столько богатств. По данным южноафриканского исследовательского центра New World Wealth, который изучает миграцию миллионеров с 2013 года, Объединенные Арабские Эмираты наравне с США, Канадой и Австралией стали одной из главных точек притяжения для богачей со всего мира. Во многом за счет Дубая общий приток миллионеров в ОАЭ в 2017 году составил 5000 человек, увеличив численность резидентов-миллионеров на шесть процентов.
Вот лишь некоторые услуги, которые доступны состоятельным людям в эмирате.
По мнению экспертов, международному сообществу не хватает политической воли оказать давление на монархию для решения этих проблем. В конечном счете сочетание этих услуг в одной непрозрачной юрисдикции делает Дубай таким привлекательным для негодяев.
Нажмите ниже, чтобы узнать больше.
Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International. Дополнительную информацию можно найти здесь.