Группировка «Ривьера Майя»: международная афера с банкоматами
Преступная группа воровала данные банковских карт, клонировала их и снимала деньги в банкоматах по всему миру, похитив более миллиарда долларов.
This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.
Константин Соринел Марку попал в серьезную переделку: после ссоры у бассейна он ранил человека ножом в шею. Пришлось уезжать из Румынии, и как можно быстрее.
Преступная группировка во главе с румынским лидером устанавливала банкоматы со скиммерами в самых популярных туристических центрах Мексики. Схема принесла мошенникам порядка 1,2 миллиарда долларов.
С помощью скимминга банкоматов румынские бандиты похитили более миллиарда долларов и вложили деньги в недвижимость как минимум в четырех странах.
В 2000-х годах выходец из Румынии создал международную сеть нелегальной перевозки людей. Позже этой сетью воспользовалась опасная транснациональная группа скиммеров, похитившая порядка 1,2 миллиарда долларов.
Банда «Ривьера Майя» устраивала кампании в СМИ и задействовала связи во власти, чтобы оградить себя от неприятностей.
Раз в три месяца участники программы «Сообщники OCCRP» будут задавать одному из журналистов OCCRP вопросы о каком-либо из его (ее) расследований. На первой сессии вопросов и ответов соучредитель OCCRP Пол Раду рассказал о нашем недавнем расследовании о румынских преступниках, которых мы назвали группировкой «Ривьера Майя». Члены группировки похитили больше миллиарда долларов через манипуляции с банкоматами, в основном в Мексике.
Пока в суде разбирают дело одной из ключевых фигур группировки, мы изучаем деятельность и инвестиции банды в пограничной зоне между Аргентиной, Бразилией и Парагваем.
В Мексике на бывшего члена группировки «Ривьера Майя» напали с ножом прежние товарищи. Но мексиканский прокурор, который вел расследование, даже не включил их в число подозреваемых. Теперь выяснилось, что, возможно, они ему платили.