В начале марта в Армению пришел коронавирус. Людей, контактировавших с первым пациентом, отправили в Цахкадзор — курортный город в горах. Карантин они провели в шикарном отеле Golden Palace Hotel Resort & Spa.
В 2019 году этот отель подарила государству семья бывшего главы армянской таможни Армена Аветисяна; с тех пор здание пустовало.
Тогда Аветисян был под следствием по подозрению в отмывании денег. К тому же он построил несколько отелей общей стоимостью порядка 90 миллионов долларов, когда занимал государственный пост, хотя закон запрещает госслужащим вести предпринимательскую деятельность. Однако спустя несколько недель после того, как государство получило в подарок отель стоимостью свыше 15 миллионов долларов, расследование в отношении Аветисяна прекратили.
Аветисян оставил пост в таможенной службе в 2008 году. Он попал под подозрение в рамках антикоррупционной кампании, которую начало новое правительство Армении, пришедшее к власти в результате мирной «бархатной революции» в 2018 году.
Утечка документов, которую проанализировал OCCRP и медиа-партнер в Армении Hetq, позволили взглянуть на активы семьи Аветисян в новом свете. Судя по записям и электронным письмам из банка Cayman National Bank на Острове Мэн (коронное владение британской короны в Ирландском море), в 2012 году при открытии счета Аветисян сообщил, что на его счете в кипрском банке хранится три миллиона фунтов стерлингов, а предприятия в Армении приносят ему как минимум миллион долларов в год.
В ноябре 2019 года группа информационных активистов Distributed Denial of Secrets опубликовала два кеша с данными клиентов Cayman National Bank (Isle of Man) Limited — дочернего банка компании Cayman National Corporation Ltd., зарегистрированного на Острове Мэн (коронное владение британской короны). В статье мы будем называть этот банк Cayman National. Активисты подтвердили, что систему банка взломали, а позже ответственность за это на себя взял известный хакер Phineas Fisher.
BCayman National специализируется на управлении частным капиталом и действует в офшорной зоне, поэтому в OCCRP решили сохранить ставшие общедоступными данные в базе данных Aleph, что облегчило поиск и позволило профессиональным журналистам выявить случаи, которые затрагивают общественные интересы.
Среди похищенных данных были образы виртуальных машин из различных систем банка, в том числе из разработанных для управления работой с клиентами, базами данных, почтовыми серверами, сайтами, а также из систем проверки клиентов и трансакций с целью противодействия отмыванию денег.
Еще в 2014 году в Cayman National пометили для себя счет компании Аветисяна как подозрительный, предполагая, что на нем могут быть средства «коррупционного происхождения». Но, несмотря на эти опасения, счет был открыт еще четыре года, и за это время через него прошло более десяти миллионов долларов. Бо́льшую часть этих денег перечислили родственнику Аветисяна, который когда-то был заместителем одного из армянских министров.
В прошлом году в ответ на запрос от финансового регулятора Острова Мэн, где зарегистрирован счет, банк сообщил о подозрительных финансовых операциях.
Армянские следователи сказали сотрудникам Hetq, что не знали об офшорном счете, но настаивали на том, что дело в отношении Аветисяна закрыли по причинам правового характера.
Аветисян через адвоката отказался отвечать на подробные вопросы. В Cayman National Bank сказали, что строго придерживаются правил противодействия отмыванию денег, но отказались давать комментарии о конкретных клиентах.
This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.
Когда в 2012 году компания Аветисяна Golden Group Limited открыла счет в Cayman National, ее сразу пометили как клиента с высоким уровнем риска.
Компанию зарегистрировали на Острове Мэн в январе того же года. Официально она принадлежала номинальной фирме Dolmen Holdings Limited, также зарегистрированной на острове, но ее конечным бенефициарным собственником был Аветисян.
При открытии счета Аветисян сообщил, что доход ему приносит отель и мебельные фирмы в Армении, а еще он получает зарплату на госслужбе. Он подробно рассказал, как в 2005 году, когда был государственным чиновником, его семья основала свой первый пятизвездочный отель, который теперь ежегодно приносит порядка миллиона долларов. Кроме того, Аветисян заявил, что на счете в кипрском банке у него хранятся три миллиона фунтов стерлингов, которые он готов перевести на Остров Мэн.
Согласно открытой информации о заработной плате госслужащих в Армении, в последний год службы Аветисян должен был получать порядка 1350 долларов в месяц.
Во внутренней докладной Cayman National от 2014 года сказано, что счета нужно тщательно мониторить «в связи с подозрительными поступлениями средств: Аветисян часто пополняет счет Golden Group на крупные суммы, возможно, коррупционного происхождения».
А годом ранее Golden Group Limited приняла в собственность отели от кипрской компании Riverhill Holdings Limited.
Незадолго до этого Армен Аветисян официально передал компанию своему 22-летнему сыну Арташесу Аветисяну.
Следователи из Службы национальной безопасности Армении предположили, что Аветисян использовал Riverhill Holdings, чтобы создать впечатление, будто его первый отель Golden Palace построен на средства иностранного инвестора. Но в отчете от 2018 года следствие сообщает, что на самом деле строительство отеля, который в 2005 году открыли в ереванском парке Победы (теперь он называется Radisson Blu Hotel Yerevan), оплачивал в основном наличными сам Аветисян и его партнеры, имена которых не указаны.
Более того, в СНБ сказали, что Аветисян лично следил за ходом строительства и даже пользовался своим положением в таможенной службе, чтобы уладить возникавшие проблемы.
«С целью усиления убедительности довода о том, что гостиница построена на иностранные инвестиции, в 2005 году при открытии комплекса общественности в качестве иностранного инвестора представили гражданина Ливана», — говорится в предварительных результатах расследования СНБ, опубликованных в октябре 2018 года.
Далее сказано, что на самом деле ливанец, «не имеющий никакой связи с деятельностью этой компании… некоторое время работал в этой гостинице в должности директора».
Церемонию открытия первого отеля почтил своим присутствием тогдашний президент Роберт Кочарян. Вскоре армянская пресса выяснила, что официальным владельцем кипрской фирмы Riverhill Holdings Ltd. был родственник Аветисяна Айк Чшмаритян, который в то время занимал пост замминистра транспорта и связи. Когда эту информацию обнародовали, он был вынужден оставить должность.
Но Аветисяна неприятности не касались еще несколько лет. В 2008 году его без объяснения причин уволили с поста главы таможенной службы, и он продолжил тайно строить свой второй отель, Golden Palace Hotel Resort & Spa в Цахкадзоре. Церемония открытия состоялась в марте 2013 года, на ней присутствовал тогдашний президент Серж Саргсян.
Лишь в 2018 году в Cayman National Аветисяна сочли клиентом с недопустимым уровнем риска.
В служебной записке управляющий директор Найджел Готри предупредил комитет банка по надзору и управлению рисками о том, что обслуживать бывшего главу таможенной службы Армении может быть опасно.
«Мы давно обслуживаем счет, связанный с политически значимой персоной, и у меня есть сомнения по поводу происхождения капитала его бенефициарного владельца, учитывая, что его сняли с должности в связи с коррупцией», — написал Готри, ссылаясь на предположения, о которых сообщали СМИ, но которые так и не были доказаны.
«Несмотря на отсутствие доказательств каких-либо нарушений, Golden Group Limited несет существенный репутационный риск для банка», — заявил Готри. Он добавил, что хотя доказательств нарушений со стороны Арташеса Аветисяна (бенефициарный владелец компании и сын Армена Аветисяна) нет, «очевидно, что Golden Group Limited и ее курортно-гостиничные активы остаются “семейными предприятиями”».
За 30 дней до закрытия счета банк направил клиенту уведомление без объяснения причин, и в сентябре 2018 года договор на обслуживание был расторгнут.
Четыре месяца спустя в банк поступил запрос на получение информации о счете от органа финансовой разведки Острова Мэн (FIU), который действовал на основании «полученных данных».
Тогда специалисты по надзору Cayman National еще раз изучили данные о своем бывшем клиенте и обнаружили в прессе сообщения о расследовании СНБ и предположения о том, что отели Аветисяна могли быть построены на незаконно нажитые средства.
В июле 2019 года банк направил в FIU отчет о подозрительных финансовых операциях, сообщив, что «информирует об этом, поскольку отмытые деньги, которые использовали для приобретения и строительства отелей Golden Palace, могли пройти через наши счета».
Согласно отчетам, сумма средств, переведенных через счета Golden Group в долларах, фунтах и евро, составила порядка 10 миллионов долларов. Бо́льшая часть денег поступала от армянского гостиничного холдинга Golden Palace Hotel LLC и от Армена Аветисяна лично.
Самую крупную сумму — 6,72 миллиона долларов — получил с долларового счета Golden Group Айк Чшмаритян, родственник Аветисяна. Судя по всему, бо́льшая часть денег поступила от армянской фирмы Golden Palace Hotel LLC, которая несколько раз пополняла счет на Острове Мэн на суммы от одного до двух миллионов долларов. В назначении платежей значилось: «предоплата за товары». Несколько дней спустя примерно такие же суммы перечислили Чшмаритяну.
Golden Group попыталась объяснить эти операции договором займа между Аветисяном и Чшмаритяном на сумму 9,75 миллиона долларов. В итоге после всех этих операций у сотрудников банка возникло множество вопросов. Из просочившихся документов неясно, удалось ли разобраться в ситуации.
В Cayman National сказали, что не дают комментариев о конкретных клиентах, но отметили, что «придерживаются высочайших стандартов деловой этики при проведении всех операций».
Представители банка заявили, что они «строго соблюдают процедуры противодействия отмыванию денег, тщательно проверяют клиентов и осознают обязательства в отношении лиц с политическими связями. [Банк] всегда сотрудничает с властями в вопросах о подозрительных трансакциях, а также при расследовании уголовных и административных дел».
Армен и Арташес Аветисяны через адвоката отказались отвечать на подробные вопросы. С Чшмаритяном не удалось связаться, с 2005 года он не попадал в фокус общественного внимания.
Через несколько недель после того, как СНБ опубликовала предварительные результаты расследования, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Аветисяны предложили пожертвовать государству свой второй отель — Golden Palace в Цахкадзоре. В сентябре 2019 года правительство официально приняло подарок.
На тот момент стоимость отеля оценивалась в 7,5 миллиарда армянских драмов, или 15,8 миллиона долларов. Сейчас Комитет по управлению госимуществом пытается продать отель с аукциона, но первые две попытки оказались безуспешными — покупателей не нашлось, даже когда правительство снизило стартовую цену.
А через несколько недель после того, как семья подарила государству отель, дело в отношении Аветисяна закрыли.
Некоторые высокопоставленные армянские чиновники, включая премьер-министра и главу расследования, намекали, что подарок и окончание следствия могут быть взаимосвязаны.
«Я считаю, что, если законодательство позволяет, не нужно людей сажать, нужно дать возможность, чтобы они возместили нанесенный вред», — сказал местным СМИ Артур Ванецян, который тогда возглавлял СНБ.
Но в Генпрокуратуре говорят, что дело закрыли по причинам правового характера. Представитель прокурора направил в Hetq заявление, в котором сообщил, что дело об отмывании денег закрыли за недостатком доказательств, а по другим обвинениям истекли сроки исковой давности.
Позже вопреки заявлениям прокуратуры о предварительном расследовании ее представитель сказал, что Аветисян вообще проходил по делу как свидетель.
И в прокуратуре, и в Службе национальной безопасности заявили, что ничего не знали о банковских счетах Аветисяна на Острове Мэн.
В июле 2019 года Golden Group Ltd. исключили из реестра юридических лиц Острова Мэн. Но, согласно госрегистру Армении, компания и сейчас остается основным собственником Golden Palace Hotel LLC.
С 2016 года матери Армена Аветисяна Кнарик Саакян принадлежат 6,3 процента акций компании, а в 2018-м его сын Арташес Аветисян стал ее генеральным директором. Три года назад семья открыла третий отель, Golden Palace Hotel, на престижном Северном проспекте в Ереване.
Армен Аветисян отказался отвечать на вопросы. Через адвоката он заявил, что правоохранительные органы «провели всестороннее и исчерпывающее расследование касательно поднятых вами вопросов, а о результатах сообщили в официальных заявлениях».
«Я не вижу смысла что-то еще сообщать или комментировать».
