Алексей Крапивин, сын близкого соратника бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина, построил бизнес-империю на подрядах госмонополии. Под ее контролем — сотни миллиардов государственных рублей, выделенных на железные дороги России.
Информация об этих и других сделках хранится в архивах «панамских документов» — внутренней базе данных компании Mossack Fonseca. Эта панамская юридическая фирма служит проводником в мир «офшорных гаваней» для тех, кто не хочет раскрывать свою личность или свои средства.
Одним из этих партнеров стала «Новая газета», которая провела расследование об офшорной империи Крапивина. Алексей Крапивин — сын Андрея Крапивина, который, как сообщали некоторые СМИ, умер в 2015 году, однако официальных свидетельств об этом нет.
По данным документов, Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции БАМа. Железная дорога длиной 4300 километров проходит севернее Транссибирской магистрали и параллельно ей.
Компании, близкие Крапивину, также участвуют в подозрительных сделках, связанных с крупным партнером РЖД, глобальным игроком транспортного рынка — Bombardier Transportation.
Десять лет бизнеса
Семья Крапивиных играла важную роль в бизнесе РЖД с момента, когда президентом госкомпании стал давний знакомый Крапивина-старшего Владимир Якунин, то есть с 2005 года. Но о масштабах его бизнеса на госзакупках стало известно только в 2010 году.
Крапивин-старший был непубличным бизнесменом. Он никогда не общался с журналистами, не посещал светских мероприятий, его фотографий не найдешь в открытом доступе. Более того, в тендерах РЖД он предпочитал участвовать через технические компании, а крупными активами в России владел через офшоры.
Крапивин-младший с давних пор участвует в бизнес-проектах отца. Файлы из базы MF показывают часть бизнес-империи Крапивиных, скрытую в офшорах. Они не дают полного представления о разветвленной сети их компаний, но могут помочь составить представление, на какого рода сделках делают состояние близкие друзья бывшего главы РЖД Владимира Якунина.
«Семейное дело»
В 2014 году агентство Reuters получило информацию о банковских счетах многочисленных компаний, которые с 2007 по 2010 год получали миллиарды рублей от РЖД по госконтрактам. Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая вкладывалась в банки, и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для РЖД.
Документы передал российский банкир Герман Горбунцов, который сбежал из России после конфликта со своими бизнес-партнерами. Он утверждал, что за всеми этими компаниями стояла одна группа людей во главе с Андреем Крапивиным. Позднее Горбунцов был застрелен в Лондоне в результате разборок между молдавскими преступными группировками, российскими политиками и представителями РЖД.
Расследование Reuters показало, что большинство этих компаний действительно выигрывали тендеры РЖД на миллиарды рублей, при этом большую часть фирм невозможно найти по юридическим адресам, а истинные владельцы скрывают свое участие за подставными директорами, не имеющими никакого представления о деятельности компаний. Один из формальных учредителей подтвердил, что фактическим владельцем компании был Андрей Крапивин.
В том же году российский веб-портал «Слон» провел анализ всех тендеров, размещенных на сайте РЖД за 2012 и 2013 годы. По расчетам издания, только за те два года компании Крапивина и его ближайших бизнес-партнеров могли получить от госмонополии 200 миллиардов рублей.
Офшорная империя Крапивина
Документы Mossack Fonseca свидетельствуют о связи Крапивина как минимум с 11 компаниями с Британских Виргинских Островов, из Панамы и американского штата Делавэр — самых популярных «офшорных гаваней» среди тех, кто хочет уйти от налогов и спрятать свои деньги.
О деятельности некоторых из них не известно ничего — например, неясно, какую деятельность ведут компании, зарегистрированные в Штатах. Но есть среди компаний Крапивина и те, которые работают с крупнейшими глобальными корпорациями.
Канадская компания Bombardier Transportation — мировой гигант в производстве поездов и самолетов. Компания торгуется на фондовой бирже Торонто. Как многие мировые корпорации, она гордится своими высокими стандартами в вопросах этики.
Компания не только присоединилась к «Глобальному соглашению ООН», требующему от мировых корпораций особого внимания к вопросам экологии, соблюдению прав человека и борьбе с коррупцией, но и разработала свой этический код для поставщиков. Предполагается, что партнерами компании могут стать только те, кто разделяет ценности Bombardier. Но, как это часто бывает с мировыми корпорациями, в России ценности Bombardier подвергаются серьезному испытанию. По данным документов Mossack Fonseca, совместное предприятие РЖД и Bombardier заключает сомнительные сделки с офшорами, связанными с Алексеем Крапивиным.
Bombardier в России
Bombardier Transportation поставляет для российских железных дорог систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов Ebilock-950. Компания пришла в Россию в середине 90-х годов. К тому времени отечественные разработки в области систем автоматики серьезно проигрывали зарубежным аналогам.
Министерство путей сообщения искало партнера, который станет не просто поставлять микропроцессоры, но и будет готов инвестировать в российское производство систем автоматического управления движением. Таким партнером и стала Bombardier.
В 1996 году было создано совместное предприятие РЖД и канадской компании — «Бомбардье транспортейшн («Сигнал)», реальным учредителем со стороны зарубежного партнера выступило шведское отделение Bombardier, главный разработчик систем Ebilock-950.
За последние 15 лет российско-шведская компания оборудовала этими системами станции железных дорог в России. Она также работает во многих странах на постсоветском пространстве.
Производство Ebilock постепенно переносят в Россию, в 2011 году компания выкупила 50-процентную долю (минус одна акция) в фирме Elteza, которая владеет пятью заводами по производству железнодорожной автоматики.
Тем не менее часть оборудования российская компания все еще импортирует. Путь этого оборудования из Швеции в Россию почему-то проходит через Британские Виргинские Острова (БВО) и Великобританию.
В Россию через Британию
В архивах Mossack Fonseca содержатся документы, связанные с компанией Крапивина Rambo Management Inc., в том числе интересный контракт, заключенный между Rambo и британской компанией Multiserv Overseas Ltd.
Офшор Крапивина продавал Multiserv оборудование Ebilock-950 производства Bombardier Transportation. Multiserv же должен был поставить его на 13 станций железной дороги в Азербайджане, ведущей из Баку к грузинской границе.
В 2013 году правительство Азербайджана провело тендер на поставку оборудования Ebilock. Подряд выиграл консорциум во главе с Bombardier Transportation. Однако работы на участке вело российское совместное предприятие.
То есть, по сути, Bombardier Transportation поставляла оборудование в Азербайджан как минимум через два офшора — Rambo и Multiserv.
Multiserv была зарегистрирована в Лондоне в 2010 году. Судя по ее счетам, это небольшая компания, акции которой принадлежат офшорам. Несколько раз она находилась на грани ликвидации из-за отсутствия годовых отчетов. Есть только один факт, связывающий эту маленькую британскую компанию с железными дорогами России: первым директором компании выступил Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров семьи Крапивиных.
Пути доставки товаров были абсурдными и создавали ненужные дополнительные издержки или завышенные цены без добавленной стоимости. Продажа активов себе или близким бизнес-партнерам — методика, которую во многих странах используют для уклонения от уплаты налогов, присвоения средств или отмывания денег.
Есть основания полагать, что оборудование Ebilock-950 поступает по такому же ломаному пути и в Россию. С 2012 по 2014 год российская «Бомбардье транспортейшн («Сигнал)» закупила у британской Multiserv Overseas Ltd. оборудование микропроцессорной централизации Ebilock-950 на десятки миллионов евро. Кроме того, на счет Multiserv поступили деньги от «Элтезы» — «дочки» русского Bombardier.
Журналисты OCCRP пытались получить комментарии в российском и шведском офисах компании, но ответа не последовало.
Миллиарды по «карманам»
Большинство других офшорных компаний Крапивин использует как источник финансирования разных проектов — они выдают кредиты, в том числе для приобретения активов в России. Кредиты не коммерческие: проценты по ним невысоки, заемщик не должен платить по кредиту ежемесячно, условия выдачи постоянно пересматриваются: сроки возврата переносятся, проценты снижаются.
Такая активность характерна для офшорных компаний, связанных с близким другом президента Путина Сергеем Ролдугиным.
Дэниел Ривз, в прошлом главный следователь программы офшорного частного банковского обслуживания Налогового управления США, рассказал OCCRP, что злоумышленники «зачастую создают множество офшорных структур и счетов, задействуют в глобальных схемах отмывания денег многочисленные офшорные финансовые центры, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и чтобы правоохранителям было сложнее проследить движение средств».
«Успешно преодолев один уровень секретности, следователи сталкиваются со следующим — новые офшорные компании, счета и законы, с которыми приходится работать».
По данным документов Mossack Fonseca, в период с 2012 по 2015 год через компании Крапивиных прошло более 200 миллионов долларов. Среди кредитов есть и очень любопытные.
Так, в мае 2014 года принадлежащая Крапивину компания Gordox Corp. выдала 100,5 млн долларов зарегистрированной на БВО Evling Business Inc. на покупку структуры Sterema Ltd. Примерно с того же времени Sterema владеет контрольным пакетом акций крупной российской строительной компании «Бамстроймеханизация» — одного из главных подрядчиков «стройки века» Владимира Якунина — реконструкции БАМа.
Байкало-Виргинская магистраль
В 2013 году президент Путин одобрил план крупнейшей стройки РЖД — реконструкцию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Это один из самых грандиозных проектов, инициированных Владимиром Якуниным.
Общая стоимость стройки — 562 миллиарда рублей. Все деньги поступают из бюджета.
Когда в 2014 году были объявлены тендеры, крупнейший лот в истории РЖД выиграл консорциум во главе с управляющей компанией «Бамстроймеханизация», основную часть работ должно провести акционерное общество с таким же названием.
История акционерного общества, преемника треста с советским прошлым, насчитывает уже более 40 лет. Долгое время оно принадлежало основателю, Василию Тарасенко, но прямо накануне участия в крупнейшем конкурсе РЖД сменило собственников. Сейчас конечный владелец строительного предприятия, получающего миллиарды из госбюджета, скрыт в офшорах.
Контрольный пакет акций находится у кипрской компании Sterema Limited, которая, в свою очередь, принадлежит компании Evling Вusiness Inc., зарегистрированной на БВО. О конечном собственнике ничего не известно, но, согласно документам Mossack Fonseca, Evling получила деньги на покупку Sterema от принадлежащей Крапивину компании Gordox. Крапивин имеет отношение и к нескольким другим компаниям, контролирующим подрядчиков крупнейшей стройки РЖД.
Как Алексей Крапивин контролирует крупнейшую стройку РЖД
На самом деле участие Крапивина в строительстве БАМа может быть и более масштабным. Так, подряды получили еще две структуры («Энергомонтаж» и «Транстроймонтаж»), владельцами которых выступают кипрские компании. В разное время Крапивин выступал совладельцем почти каждой из них. Но потом владение ушло в закрытые юрисдикции — на БВО, в Белиз или Панаму. В документах Mossack Fonseca конечные собственники этих компаний не прослеживаются.
Журналисты многократно пытались получить комментарии от Крапивина, но его представители отказались связать их с ним.
We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy.
We’re updating our website and we would value your feedback! If you can spare 5 minutes right now to help us improve our website designs, we’d appreciate it.