За последние несколько лет бразильские правоохранители выявили в городе Пакарайма на границе с Венесуэлой две предполагаемые схемы контрабанды золота. OCCRP разобрался в их устройстве.

Штат Рорайма на севере Бразилии, где находится приграничный город Пакарайма (Фото: Мария де лос Анхелес Рамирес)

Bitfinex не применяла средства операционного, финансового и технологического контроля, которые ей предлагал партнер по цифровой безопасности. Об этом свидетельствует отчет, который получили репортеры. В результате взлома преступники похитили около 119 биткойнов.

(Фото: Джеймс О’Брайен / OCCRP)

Не все пожертвования россиян, сделанные через фонды помощи мобилизованным и добровольцам — многие из них для повышения доверия граждан создавали и рекламировали губернаторы регионов, — доходят до фронта. Это «Важные истории» (партнер OCCRP). Журналисты издания отследили путь средств, которые получил фонд «Ленинградский рубеж», основанный губернатором области, и нашли его истинных бенефициаров.

(Фото: иллюстрация )

В ходе нового разбирательства сооснователь офшорной компании P&ID, который в 2017 году отсудил у правительства Нигерии 6,6 миллиарда долларов, сознался, что она и аффилированные с ней фирмы были вовлечены в сомнительные схемы, включающие денежные переводы чиновникам и использование поддельных счетов.

В ходе перекрестного допроса в Высоком суде Англии руководители P&ID рассказали о многочисленных нарушениях со стороны компании (Фото: Майкл Хит / Alamy Stock Photo)