Глобальный антикоррупционный консорциум основан в 2016 году, чтобы объединить журналистов-расследователей и правозащитные организации для борьбы с международной коррупцией. В то время как коррумпированные чиновники и преступные сети все чаще действуют сообща и координируются на международном уровне, журналисты и гражданское общество в большинстве случаев работают изолированно друг от друга. Мы считаем, что повлиять на ситуацию можно, только создавая стратегические альянсы между силами, которые борются с коррупцией.
Глобальный антикоррупционный консорциум объединяет силы OCCRP и ста отделений Transparency International (TI) – расследовательскую журналистику и правозащитную деятельность. Сведения, которые OCCRP получает в ходе сложных международных расследований, служат развитию антикоррупционного и правозащитного движения Transparency International по всему миру. Глобальный антикоррупционный консорциум помогает превратить громкие заголовки в практические изменения.
Больше других от коррупции страдают жители развивающихся стран. Ежегодно из бедных стран через офшоры выводят сотни миллиардов долларов, которые потом вкладывают в хедж-фонды, предметы роскоши и дорогостоящую недвижимость на Западе. Эти средства могли бы пойти на поддержку малого бизнеса, систем здравоохранения и образования, развитие экономики и социальной инфраструктуры. Важная часть нашей миссии – сотрудничать с журналистами из развивающих стран, а также обеспечивать их ресурсами и возможностями для проведения расследований на высшем уровне.
Основные цели Глобального антикоррупционного консорциума:
- выявлять случаи отмывания денег в международной финансовой системе и устранять ее недостатки;
- расследовать, как через «захват государства» частные лица влияют на принятие решений на правительственном уровне, и привлекать виновных к ответственности;
- отслеживать случаи использования природных ресурсов в коррупционных целях и защищать окружающую среду.
Международные ландроматы
Ландроматы – это многоцелевые финансовые схемы, которые, как правило, создают банки или другие структуры из сферы финансовых услуг. Они помогают клиентам отмывать прибыль от незаконной деятельности, скрывать собственность, красть деньги у предприятий, обходить налоги или валютные ограничения и выводить капиталы в офшор.
Азербайджанский ландромат
Фото: Каталина Раилеану и Космин Ниту
В сентябре 2017 года OCCRP выпустил расследование «Азербайджанский ландромат», которое выявило, что правящая элита Азербайджана использовала «черную кассу», чтобы отмыть 2,9 миллиарда долларов. Деньги проводили через четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании. Руководители Danske Bank – крупного европейского финансового учреждения, через которое прошли миллиарды, – закрывали глаза на происходящее. Деньги использовали для подкупа европейских политиков и представителей международных организаций, в том числе делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – главного европейского органа по вопросам защиты прав человека.
TI обеспечила общественное давление после публикации расследования. Организация представила европейским и национальным законодателям доказательства того, что полученные нелегальным путем средства использовали для подкупа делегатов ПАСЕ, чтобы скрыть многочисленные случаи нарушения прав человека в Азербайджане. TI призвала провести независимое расследование по вопросу коррупции в ПАСЕ. Сразу за этим последовала череда увольнений на самых высоких уровнях. Год спустя независимое расследование подтвердило, что члены ПАСЕ совершили правонарушения. TI до сих пор призывает завести уголовные дела в отдельных странах, а также расследовать деятельность тех, кто, предположительно, получал взятки из ландромата. Также организация выступает за формирование постоянного следственного органа в ПАСЕ. В материалах об азербайджанском ландромате TI выделяла роль западных финансовых учреждений в организации преступных схем и подчеркивала необходимость усилить контроль за соблюдением мер борьбы с отмыванием денег на территории Евросоюза.
“Работа журналистов и последующая правозащитная деятельность партнерских общественных организаций в рамках этого расследования, ставшие возможными благодаря Глобальному антикоррупционному консорциуму, помогли остановить лоббирование интересов Азербайджана в Совете Европы. Впервые в жизни, впервые в профессиональной деятельности я увидела, что такое подотчетность власти».
– Азербайджанская журналистка-расследовательница Хадиджа Исмаилова – о проекте «Азербайджанский ландромат»
🔗Достижения проекта «Азербайджанский ландромат»
- Финансовые регуляторы приказали закрыть эстонский филиал Danske Bank (2019).
- Германская прокуратура оштрафовала Deutsche Bank более чем на 15 миллионов долларов за несвоевременное информирование о возможных случаях отмывания денег в связи с российским и азербайджанским ландроматами. Deutsche Bank был банком-корреспондентом Danske Bank (2020).
- США оштрафовали Deutsche Bank на 150 миллионов долларов за серьезные нарушения, в том числе обработку трансакций эстонского отделения Danske Bank (2020).
- На основании исков TI франкфуртская прокуратура начала расследование в отношении двух бывших членов ПАСЕ, граждан Германии, которых обвиняют во взяточничестве (2020).
- Итальянский суд приговорил бывшего члена ПАСЕ к четырем годам тюремного заключения за коррупцию и смягчение критики грубых нарушений прав человека в Азербайджане (2021).
- В ходе расследования по материалам «Азербайджанского ландромата» Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало 7,5 миллиона долларов на британских счетах, связанных с одним из азербайджанских политиков (2022).
«Ландромат Тройка»:
Фото: Эдин Пашович / OCCRP
В 2019 году OCCRP раскрыл отмывочную схему на 4,6 миллиарда долларов, которую организовала правящая элита России. TI указала на необходимость более строгого контроля литовской банковской системы и стала сотрудничать с властями страны, чтобы расширить возможности в борьбе с отмыванием денег. В августе 2020 года власти Германии сообщили, что материалы расследования «Ландромат Tройка» послужили основанием для уголовных дел против подозреваемых в отмывании 8,3 миллиона долларов.
Данные из расследования также использовали в кампании, направленной на ужесточение контроля над банковской системой в ЕС. Это стало одним из шести основных положений нового плана Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег.
«Основанием для расследования послужили материалы проекта «Ландромат Тройка», ... так мы узнали о схеме отмывания денег, в центре которой оказался российский инвестиционный банк «Тройка Диалог», организовавший офшорную сеть компаний со счетами в балтийских банках».
– Пресс-релиз Федерального ведомства уголовной полиции Германии после рейда в рамках расследования отмывания денег
Африка
«Откаты», взятки и оружие для гражданской войны
Фото: Светлана Тюрина
Эта серия расследований раскрыла, как брюссельская фирма Semlex зарабатывала в Африке миллионы благодаря взяткам и «откатам». Компания завышала цену на документы, такие как паспорта и водительские права, для обычных граждан, обогащая правящую элиту.
Журналисты OCCRP выявили случаи коррупции и взяточничества на Мадагаскаре и в Кении. Наши расследования раскрыли, что Semlex и ее партнер Gunvor благодаря политическим связям заключали многомиллиардные коррупционные сделки в сфере нефтедобычи на территории Конго и поставляли оружие в охваченный гражданской войной Кот-д'Ивуар в 2011 году.
Зарегистрированная в Женеве Gunvor Group, один из крупнейших энерготрейдеров, объявила, что прекратит работать с посредниками. Швейцария обязала Gunvor выплатить 94 миллиона долларов – это крупнейший штраф в истории страны. Франция конфисковала имущество и заморозила активы элиты Конго.
Большая кража в Гамбии
Фото: Эдин Пашович / OCCRP
В 2019 году OCCRP рассказал, как бывший президент Гамбии Яйя Джамме и его сторонники вывели из страны почти миллиард долларов, лишив средств госпредприятия, национальный пенсионный фонд и истощив природные ресурсы – преступлениям содействовали западные специалисты и зарубежные бизнесмены.
TI использовала материалы расследования, чтобы привлечь внимание общественности к организаторам масштабной коррупционной схемы. В сотрудничестве с общественной организацией Gambia Participates представители TI пообщались с жителями гамбийских общин и подготовили фильм о людях, которые становятся жертвами коррупции.
В 2020 году Министерство юстиции США арестовало дом Джамме стоимостью 3,5 миллиона долларов в Мэриленде. Особняк, предположительно, приобрели на доходы от коррупции, причем сделали это через трастовый фонд, основанный Зинеб Джамме, женой экс-президента. Позже американский Минфин ввел в отношении нее экономические санкции; сейчас ей предъявили серьезные обвинения в коррупции. В 2022 году Минюст США получил особняк Джамме в свое распоряжение и планирует продать его, а деньги использовать в интересах жителей Гамбии.
Заповедные леса Мадагаскара
Фото: OCCRP
OCCRP раскрыл, как политически влиятельные торговцы красным деревом зарабатывают миллионы, продавая древесину в Китай. TI призвала правительство Мадагаскара принять меры против тех, кто занимается контрабандой ценной древесины, и вместе с партнерскими организациямидобилась полного запрета на экспорт мадагаскарского красного дерева.
Латинская Америка
КОРОНАВИРУСНЫЙ ПРОВАЛ В ГОНДУРАСЕ
Фото: Эдин Пашович / OCCRP
OCCRP раскрыл, что агентство госзакупок Гондураса заплатило сомнительной американской компании 47 миллионов долларов за семь мобильных госпиталей, не подписав с ней контракт. Поставщик завысил цену как минимум на 16 миллионов долларов. Страна получила не все передвижные госпитали, а в тех, которые все-таки поставили, не было нужного оборудования. Отделение TI в Гондурасе и местные партнеры OCCRP опубликовали расследование на испанском языке. В итоге чиновника, ответственного за покупку оборудования, суд признал виновным в растрате казенных средств.
Нарушения прав человека в Венесуэле
Фото: Адриана Фернандес Лоурейро / Efecto Cocuyo
OCCRP опубликовал серию статей о том, как беременные женщины в разгар национального экономического бедствия сталкиваются с недостатком питания и медицинской помощи. TI подготовила видеоматериалы и запустила в соцсетях кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме. В сентябре 2020 года Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Боливарианской Республике Венесуэла опубликовала первые результаты расследования, ссылаясь на материалы, которые TI представила Комиссии ООН по правам человека.
Южная Азия
Мальдивы: коррупционные сделки в сфере туризма
Фото: OCCRP
В 2018 году OCCRP опубликовал серию материалов о том, как узкий круг высокопоставленных мальдивских чиновников незаконно сдавал в аренду под курорты десятки островов. Расследование «Рай внаём: как похищали Мальдивы» потрясло страну. Мальдивское отделение TI участвовало в расследовании и продолжает добиваться подотчетности местных властей и большей прозрачности в их деятельности.
Европа
Торговля гражданством ЕС
Фото: OCCRP
В марте 2018 года OCCRP выпустил расследование «Золотые визы» о том, как богатым людям продают право на безвизовые путешествия и гражданство, открывая таким образом доступ в ЕС представителям оргпреступности, лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, и отмывателям денег. Сотрудники Transparency International и Global Witness успешно провели среди европейских правительств кампанию по повышению осведомленности о рисках, присущих этим схемам. Журналисты публиковали всё новые материалы, и в конце 2020 года на фоне непрерывного давления Еврокомиссия предприняла юридические меры против Кипра и Мальты. Еще через два года, в 2022-м, свою программу «золотых паспортов» приостановила Болгария. В том же году Европарламент предложил запретить выдачу паспортов за инвестиции и строго регулировать оформление вида на жительство по «золотым визам».
Оргпреступность и регистрационные агенты
Фото: Светлана Тюрина
В 2019 году OCCRP возглавил международное расследование в отношении крупной лондонской регистрационной компании. Как признают сотрудники британских правоохранительных органов, эту индустрию часто используют преступники. Расследование OCCRP выявило в законодательстве лазейки и недочеты, делающие финансовую систему уязвимой для мошенничества, отмывания денег и коррупции. TI призвала установить более жесткий контроль в индустрии, и в 2021 году британское правительство и Национальное агентство по борьбе с преступностью пообещали разобраться с регистрационными агентами. Проведенное ранее официальное разбирательство выявило, как тесно они связаны с оргпреступностью.
