Без малого тридцать лет IOS Group расширяла географию своей работы по всему миру, почти всегда избегая давления регуляторов на офшорные компании и их создателей.
Глобальная смена юрисдикций началась в начале 90-х годов. Тогда IOS Group специализировалась на регистрации ирландских компаний для клиентов прибалтийских банков. С самого начала компания сидела на двух стульях: она была основана в Ирландии в 1992 году под названием I.O.S. Financial Services, но в основном работала в Латвии.
В 1999 году ЕС потребовал, чтобы Ирландия закрыла офшорную зону, и тогда IOS Group и другие балтийские агенты по корпоративной регистрации переместились в Великобританию, где в 2000 году были приняты законы, упрощавшие создание товариществ с ограниченной ответственностью.
Для этой организационно-правовой формы требовалась ограниченная информация о руководстве и коммерческой деятельности. Кроме того, таким компаниям положены налоговые льготы. В США товарищества с ограниченной ответственностью действуют на похожих условиях.
В 2007 году IOS Group и другие агенты начали перемещать свои предприятия в Новую Зеландию. По оценке Всемирного банка, там проще всего вести бизнес, поскольку в этой стране очень легко зарегистрировать компанию.
К 2010 году ряд скандалов вокруг отмывания денег, связанных с восточноевропейской организованной преступностью и контрабандой оружия, привел к тому, что в стране приняли суровые меры, и тысячи фиктивных компаний закрылись.
IOS Group снова переехала, на этот раз — в Шотландию. На своем сайте компания по-прежнему предлагала регистрацию товариществ с ограниченной ответственностью, поскольку они «почти не отличаются от британских», а в Шотландии «есть возможность получить бизнес-инструмент, который не столь часто используется».
Организация Transparency International изучила связь шотландских товариществ с отмыванием денег. Обнаружилось, что число предприятий резко возросло: в 2009 году их было 300, а в 2015 и 2016 годах — уже более 5000.
Эксперт по реестру юридических лиц Великобритании Ричард Смит сказал, что IOS Group учредила как минимум 2318 товариществ в Шотландии. А давние партнеры IOS Group Trinity Services и Kearney Curran вместе зарегистрировали 4518 фирм.
После ряда скандалов из-за отмывания денег власти Великобритании потребовали, чтобы товарищества раскрывали личности своих бенефициарных владельцев. В 2017 году требование распространилось и на Шотландию.
При последнем обновлении своего сайта IOS Group опубликовала заявление, выпущенное, по словам представителей компании, в январе 2017 года. Согласно этому заявлению, компания «прекращает существование под единым брендом IOS».
We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy.